Бюро економічної безпеки України проводить розслідування щодо масштабного ухилення від сплати податків, до якого, за даними слідства, причетна мережа магазинів мобільних аксесуарів Ncase. Упродовж 2024–2025 років мережа та пов’язані з нею структури, за версією слідства, не сплатили ПДВ на 214,4 млн грн. “Телеграфу” стали відомі подробиці цього розслідування. Зокрема, з 2024 року лише три компанії з мережі реалізували товарів на 2,3 млрд грн. Слідчі дії тривають.
Як з’ясувалося, мережа магазинів пов’язана з десятками різних ТОВ. Серед механізмів, які використовували для уникнення сплати податків, слідство називає штучне формування податкового кредиту, фіктивні операції та використання ТОВ, зареєстрованих на підставних осіб.
Постачання товарів здійснювалося від китайської компанії Be First Company Limited через низку “технічних” імпортерів, серед яких ТОВ “Енівей Груп”, “Діелті компані”, “Посейдон Вей” та інші. Вказується, що вони мають спільні IP-адреси та склади. Надалі товар реалізовували за готівку або через підконтрольних ФОПів у Києві, Одесі та Львові, що давало змогу занижувати базу оподаткування. Також БЕБ зафіксувало аномальні націнки та розбіжності, коли документально обсяг придбаного товару суттєво перевищував проданий.
Серед основних клієнтів китайської компанії називають ФОП Дениса Іванова, який також є власником “Діелті компані”. Раніше на Іванова були зареєстровані ТОВ “Про-Кейс” і “Одіссей Експрес”. За інформацією “Телеграфа”, Денис Іванов справді працює в мережі NCase.
Головна юридична особа “Н-Кейс” належить братам Ельдару та Тимуру Мустафаєвим. Посаду офіційного директора компанії обіймає Геворг Сукіасян. Його зв’язок із братами Мустафаєвими, як зазначається, підтверджується реєстрацією ФОПів на корпоративні пошти “ncase”.
Для оформлення “токсичних” активів, за даними розслідування, залучали підставних осіб. Як приклад наводяться Ігор Грабар та Олена Жук, на яких записано понад 100 компаній на кожного.