Приморський районний суд Одеси закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасової виконувачки обов’язків голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмили Зотєєвої у зв’язку із закінченням строків давності.
Уродженку міста Єлізово Камчатської області РФ, громадянку України, яка на момент подій була заступницею головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка», обвинувачували в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах за попередньою змовою з невстановленими особами. Йшлося про суму понад 102 млн гривень.
За матеріалами справи, у лютому–квітні 2015 року банк продав нерухоме майно — заставне майно-іпотеку ПАТ «Платинум Банк» — на загальну суму 496,2 млн грн. Унаслідок цих операцій виникли податкові зобов’язання з ПДВ на понад 94,4 млн грн, однак їх не відобразили в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року.
Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн. Це, за версією обвинувачення, призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.
Обвинувачення також стверджувало, що Зотєєва внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов’язання.
Суд розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності через сплив строків давності. Прокурор проти цього не заперечував, тоді як представник Державної податкової служби як цивільний позивач виступав проти. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь у 2015 році минуло понад 10 років, а строки давності не переривалися і не зупинялися. На цій підставі обвинувачену звільнили від кримінальної відповідальності за п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, який для тяжкого злочину передбачає 10 років.
Кримінальне провадження закрили на нереабілітуючих підставах.
Окремо суд постановив скасувати арешт на майно обвинуваченої — кілька квартир і нежитлове приміщення, а також повернути їй заставу в розмірі 805 тис. гривень.
Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків суд залишив без розгляду. Податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку.