У червні Національний банк застосував санкції до банків Сергія Тігіпка, Ріната Ахметова та УкрСиббанку. Про це повідомив НБУ.
Підставою стали порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
ПУМБ отримав штраф у розмірі 10 млн гривень і письмове застереження. ТАСкомбанк оштрафували на 200 тис. гривень. Універсал Банк (Monobank) отримав письмове застереження, а УкрСиббанк — штраф 400 тис. гривень.
Окремо ТОВ “АЙ ЛОМБАРД” призначили штрафи 4,1 млн гривень і 100 тис. гривень, а також два письмові застереження.
ПУМБ було засновано 1991 року. Компанії “СКМ Фінанс” належить 92,24% ПУМБ. “СКМ Фінанс” є дочірньою компанією System Capital Management та спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.
Універсал Банк входить до групи “ТАС” бізнесмена Сергія Тігіпка, а під його ліцензією працює Monobank. До фінансового сектору групи також належать “ТАСкомбанк”, дві страхові компанії та низка інших організацій.
УкрСиббанк засновано 1990 року в Харкові. Із 2006 року його основним партнером є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція).