Національний банк України заборонив компанії HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY (реєстраційний номер 15831409) надавати споживачам послуги через сервіс Crypsee, які містять ознаки фінансових послуг з надання кредитів. Поглиблений аналіз виявив, що через Crypsee, формально пропонуючи позики в USDT, насправді видавали кредити в національній валюті України — гривні, обходячи всі законодавчі регуляторні механізми. Додатково, аналіз показав, що угоди, укладені через Crypsee, аналогічні угодам, які укладалися через сервіс BitCapital, діяльність якого також була визнана незаконною НБУ. Національний банк отримав понад 970 скарг від громадян, які стали жертвами незаконної схеми кредитування через вебсайт Crypsee, де була представлена інформація про юридичну особу-нерезидента — HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY. Споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитами, агресивну політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України, та агресивно стягувала заборгованість.
Заборона НБУ на Crypsee: Неправомірні кредити під виглядом криптовалют
