Кабінет Міністрів пропонує запровадити обов’язкове підтвердження місця фактичного проживання для українців під час відкриття банківського рахунку. Для цього потрібно буде надати договір оренди або квитанції за комунальні послуги.За словами народного депутата Бужанського, такий захід передбачений урядовим законопроєктом №14327, який стосується створення реєстру банківських рахунків та скриньок. Сьогодні цей документ розглядатиметься фінансовим комітетом Верховної Ради.Крім того, стане обов’язковим надання документів, що підтверджують джерела доходів, податкової декларації, трудового договору, а також виписок з рахунків.За будь-які порушення передбачені штрафи.Бужанський зазначає, що для звичайних громадян умови будуть значно гіршими, ніж для PEP (Politically Exposed Person) — депутатів, міністрів та інших високопосадовців.Він вважає, що Верховна Рада зрештою не підтримає цей законопроєкт.
Нові правила відкриття банківських рахунків: уряд посилює вимоги до доказів резидентності
