Сергій Ваганян, який нещодавно заявив про корупцію в правоохоронних органах, може бути пов’язаний з міжнародними шахрайськими схемами. Фраза.ua, на основі аналітичного матеріалу, з’ясувала, що Ваганян раніше використовував псевдо ім’я Мицик і фігурував у кількох кримінальних справах про шахрайство.
Розслідування виявило, що Ваганян, уродженець Полтави, має дві компанії, які вигравали державні тендери на суму близько пів мільйона гривень, незважаючи на заявлені мільйонні доходи. Підприємства Ваганяна мали значні податкові заборгованості та проблеми з реєстрацією як платника ПДВ.
У 2022 році австрійський суд видав наказ про екстрадицію Ваганяна у справі про шахрайство. Йому було встановлено заставу у 500 тисяч євро, а також звинувачення в організації фінансової піраміди, що призвела до виведення понад 35 мільйонів доларів США без сплати податків.
Ваганян також має невиконані судові рішення про стягнення понад 7,6 мільйонів доларів США боргу та штрафу. Частина цієї суми – борг у розмірі 5,8 мільйона доларів.
У соціальних мережах поширюються твердження про шахрайські дії Ваганяна та маніпуляції з іменами посадових осіб для створення іміджу «впливового інсайдера». Експерти вважають, що інформація, яку він поширює, має лише репутаційні наслідки для фігурантів справи.