Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до банків щодо звітування про операції з іноземними валютами. Нові правила, що набудуть чинності з 1 січня 2024 року, спрямовані на підвищення прозорості та ефективності моніторингу валютної діяльності.
Так, тепер банки зобов’язані подавати інформацію про операції з іноземними валютами у централізовану систему звітності НБУ (ЦСС) щоденно. Раніше цей термін був тижневий. Це дозволить НБУ оперативно відстежувати валютні потоки та виявляти потенційні ризики.
Крім того, банки повинні забезпечити точне та своєчасне внесення даних про валютні операції, що включає інформацію про валюту, суму, реквізити контрагентів та ціль операції. Недостовірні дані можуть призвести до штрафних санкцій.
НБУ також впроваджує механізми перевірки інформації, що надається банками. Будуть проводитися планові та позапланові перевірки, а також автоматизований моніторинг.
Особлива увага буде приділятися операціям з виключно роздрібними клієнтами та операціям, пов’язаним з купівлею-продажу іноземної валюти.
